你家人可能已经上当！这个“国家项目”，超5万人中招！

水发姑娘

微信群聊，本是技术的进步，

如今却变成犯罪的工具。

据最高人民法院的统计，

2018年，

微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中

使用频率最高的工具。

今年6月13日开始，

公安部在全国开展了“云剑行动”，

对电信网络诈骗、民族资产解冻、套路贷等

犯罪进行了严厉打击。

警方还发现，

民族资产解冻类诈骗案件的屡屡发生，

也隐现传统传销组织的身影。

我们今天来看一起藏在微信群里的千亿骗局。

微信群的千亿骗局

“国家任务”的诱惑

△央视财经《第一时间》栏目视频

2018年的一天，

杭州的丁女士被朋友刘某芳拉进了

一个叫做“中华爱心基金会”的微信群。

在这个群里，

她认识了过去想也不敢想的“大人物”。

受害人丁女士：

他说他是管老人的，管民族资产这一块，是这样的人。

犯罪嫌疑人方某平：

都是来自于“中央最高层”的任务，所以说这些任务都属于国家任务。

微信群里的领头人叫方某平，

自称是“中华爱心基金会”主席，

受中央委派来处理几笔民族资产项目，

就是要将海外解冻的民族资产转入境内，

以“爱心基金”“扶贫基金”等名义向群里报名的人员发放。

犯罪嫌疑人方某平：

它这个总共是9000多亿，应该说是一个民族资产，但是中央来讲，国家来讲，把这个项目命名为“精准扶贫”，所以中央保密局给我下发的授权。

方某平的介绍让丁女士分外兴奋，

能参加到这么机密的国家项目中来，

是莫大的荣幸。

更让她心动的是，

整个项目还会给参与者以巨额的福利。

犯罪嫌疑人李某萍：

方总也说得非常详细了，给我们（每人）一个90万的钱款。成立基金会之后，会协调当地政府给一块地，给从事咱们平台的会员，给大家免费的一套住房。第三个就是给一个高档的医疗卡。

丁女士说，

他们这级会员，

每人只需要缴纳30到50元不等的

手续费用就能获得现金、房产和医疗保障，

这样的投资回报对她来说自然诱惑很大。

受害人丁女士：

多少期待，每个人都把你认识的、他认识的拉进群，那个打钱的二维码发到群里，（我觉得）这么一点钱，报了就报了。

丁女士说，从报名开始，

方某平多次以押运费、转账费等

名义收取费用，

因为每次数额都不大，

几乎所有会员都会如数上缴。

直到有一天公安民警找到自己，

她才知道这是一个荒唐的骗局。

而此时，

方某平等人已经通过

多个微信群发展会员5万余人，

覆盖全国20多个省市，

获取非法所得3000余万元。

民族资产解冻骗局

为何屡屡成功？

一个方某平和几个所谓的“下属”通过微信群，

甚至连面都不用见，

就可以发动起几万的会员，

获利上千万。

那么，

他们究竟靠什么令数万人去相信他们的呢？

△央视财经《第一时间》栏目视频

浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队陶江波：

受害人主要就是50岁到60岁、70岁这个年龄段的老人，可能刚刚接触网络，对网络也不是很理解。

犯罪嫌疑人抓住大部分老年人

不懂互联网技术的弱点，

通过p图，

伪造国家机关公文、身份证件、领导人合影等，

骗取他们的信任，

并以高额回报为诱饵，

通过微信群对受害人们进行所谓的宣教。

犯罪嫌疑人李某萍：

我们说天上掉馅饼，那你也要首先把自己的位置定好，定在那里，让馅饼就往你身上砸，一定要抓住这个馅饼，这是一个大家共享的馅饼。

因为有了网络，

犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了。

犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信，

利用这些名人的影响力，

进一步加深受害人

对民族资产解冻事件的相信程度。

受害人丁女士：

加我微信，把所有正能量的国家一系列的事情都发到我的个人私信，让我在朋友圈传递、传播，我都在传递的。

根据微信群里的要求，

一些受害者对方某平等人是言听计从，

不仅没有向家里人透露，

甚至拒绝配合公安机关的调查。

犯罪嫌疑人韩某：

从现在起我们要改换自己的头像和昵称，暂时隐蔽起来，保护好自己就是保护好平台，特别是公安、街道等等询问你的时候，你一问三不知。

尽管嫌疑人花尽心思试图

对抗警方的调查取证，

但是大数据平台等信息化技术

还是让他们难逃法网。

目前，

方某平及刘某芳等十余人被公安机关以诈骗罪逮捕。

据公安部统计，

从今年6月份截至10月底，

“云剑行动”共打掉各类民族资产解冻类

诈骗犯罪团伙491个，

抓获犯罪嫌疑人7710人，

截止到8月，

已查明涉案金额高达6.23亿元。

网络诈骗

隐藏传销的身影

△央视财经《第一时间》栏目视频

办案人员告诉记者，

无论是本案中的受害人丁女士

还是犯罪嫌疑人方某平，

他们都有身为传销组织成员的经历，

正是这些经历和与之相应的人际关系，

才使得他们更容易身陷这一类的骗局之中。

浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长吕单祥：

很多的组织里的小干部也好，包括一些大干部也好，以前都是参加过一些传销组织的活动。他们对于这个结构，包括掌握这个群体有一定的经验在那里。

曾经传销组织里需要面对面的上下线关系，

如今在微信群里，

通过网络通讯工具，

变得更加简单。

犯罪嫌疑人方某平：

他们（给我）的授权和任命，都是发到我邮箱里面的。

就这样，

没有任何实际的产品和服务，

只是几张拼接出来的任命书、红头文件，

通过微信群便可以在数月的时间内，

变成一个掌握数万会员的组织。

犯罪嫌疑人方某平：

（我手里）最后的数据应该是上十万人，估计十万以上。

浙江杭州市公安局临安区分局刑侦大队副大队长吕单祥：

如果涉及到全国的话，几百个几千个几万个这样的小团伙存在的话，每个团伙有几万个人，那就是一个相当恐怖的数字。

针对涉众人数巨大的民族资产诈骗犯罪，

公安部表示，

“云剑行动”将继续开展，

深入犯罪重点和源头地区，

严惩幕后组织者、操纵者，

切实维护群众财产权益和社会治安稳定。

中国人民公安大学教授王大伟：

作为防范来说，我们有这么几条，就是不决断、晚交钱、睡一觉、过一天、再找亲人谈一谈。不决断，就是他让你交钱的时候，你不能交钱。晚交钱，比如他说今天交钱，那你说我明天再交。那么回到家以后睡一觉，过一天，一般当事者你回去睡一觉，过一天，基本就清醒了。如果这个时候你还不清醒，再找亲人谈一谈。对于这一类的诈骗，还是不要动钱，你一动钱就上当受骗。

公安机关提醒，

当前，

我国没有任何民族资产解冻类的项目，

凡是打着类似民族资产解冻旗号

进行敛财、让你交钱的，

不管钱多钱少，都是诈骗。

大家一定要提高警惕，

增强防范意识，严防此类诈骗。